Податковий телетайп

Чорний брухт у „сірий нал”!

 Чорний брухт у „сірий нал”  спробував перетворити житель м.Житомира.  Для цього десантувався  в  м. Калинівку Вінницької області  й розпочав  заготівлю брухту чорних металів у фізичних осіб за готівкові кошти. Жодного обліку: бухгалтерського чи  податкового з реалізації ТМЦ не вів. Відтак, про сплату податків та обов’язкових платежів й не турбувався.  Потурбували його податкові міліціонери в ході проведення  операції „Профілактика” на предмет дотримання податкового законодавства. В результаті такого візиту 90 тонн брухту, на суму майже 104 тис. грн., вилучено й передано на відповідальне зберігання.

 Без права на відшкодування

У цьому випадку без права на відшкодування залишились підприємці одного ТОВ з м. Калинівки. Вони порушили вимоги податкового законодавства і заявили до бюджетного повернення ПДВ за вересень 2007 року недостовірні суми. Та їх перевірили податкові міліціонери Козятинської ОДПІ і упередили факт незаконного відшкодування ПДВ в сумі близько 364 тис. грн., яке було неправомірно сформовано в результаті внесення до розрахунку бюджетного відшкодування за вересень 2007, і не відповіло фактичній сумі проведеної оплати постачальникам товарів, робіт, послуг.

***

Схожа ситуація виникла   в іншого ТОВ у м. Бар. Відділом організації боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності та незаконного відшкодування ПДВ УПМ ДПА у Вінницькій області, спільно з підрозділами контрольно-перевірочної роботи упереджено намір незаконного відшкодування майже 300 тис. грн. Цю суму зменшено, оскільки підприємством в листопаді 2007 безпідставно включено ПДВ до бюджетного відшкодування в рахунок майбутніх платежів в той час, коли воно ще не мало права на відшкодування.

 Оце впік! Скерував не в той бік

 Арбітражний суд  Вінницької області доручив керуючому(ліквідатору) в справі про банкрутство одного ВАТ виконати своє рішення відносно відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Проте останній, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахував кошти в сумі майже 254 тис. грн. комерційній структурі м. Києва, не задовольнивши при цьому вимоги третьої черги кредиторів – ДПІ у м. Вінниці в сумі близько 616 тис. грн. Так само отримало облизня й управління Пенсійного фонду Староміського району м. Вінниці. Їм ВАТ боргувало  майже 284 тис. грн. Відтак, інтересам держави заподіяно збитки. За фактом порушено кримінальну справу.