Конвертаційний центр більше не діє

Замах на розкрадання  державних коштів – за такими ознаками злочину, в рамках проведення оперативно – розшукових заходів, порушено кримінальну справу проти одного приватного підприємця м. Вінниці. Більш як 320 тис. грн. він  хотів поцупити претендуючи, як виявилось, на незаконне відшкодування по податку на додану вартість. Та це ще не усі його гріхи. В ході розслідування кримінальної справи знайшла підтвердження  оперативна інформація про конвертування грошових коштів в сумі близько 5 млн. грн. Щомісяця впродовж 2007 року через розрахункові рахунки підприємливого спритника проконвертовувалось, як плата за непродовольчі товари різних найменувань та будівельні матеріали, 400-450 тис. грн. Підтвердженням цьому факту слугували знайдені під час обшуку офісного приміщення бухгалтерські документи суб’єктів підприємницької діяльності м. Вінниці, їх печатки та кутові штампи, комп’ютерна техніка та грошові кошти в сумі близько 1 млн. грн. Речові докази, приєднані до кримінальної справи свідчать про злочинну діяльність, що полягає у  незаконній конвертації грошових коштів несплати податків до бюджету.